Högrisk, övervakade och icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner
Vi varken oss själva eller genom våra föreningar, partners, medarbetare, konsulter och frilansare tillåter att våra produkter och tjänster används direkt eller indirekt i de nedan nämnda länderna.
Listan över länder uppdateras regelbundet och publiceras på länken som nämns nedan.
Tredjeländer med hög risk, som inte betjänas av oss:
Utlandsstationerade som bor i de listade länderna får inte stöd för vår tjänst.
Hälsningar,
Listan över högriskländer finns i schema 3ZA för reglerna för penningtvätt, finansiering av terrorism och överföring av medel (information om betalaren) 2017.
Listan ändrades i juli 2021 genom regel 2 i penningtvätt och finansiering av terrorism (ändring) (nr 2) (Högriskländer) Föreskrifter 2021.
Notera* FATF identifierar jurisdiktioner som har svagare åtgärder och balanser för att identifiera och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism (CFT / AML) och släpper två FATF-dokument för alla och dessa dokument utfärdas tre gånger varje år. FATF: s tillkännager listan över länder för alla med fattiga / svaga, CFT / AML-system har visat sig vara effektiva. Från och med oktober 2018 har FATF granskat över 80 länder och identifierat 68 av dem offentligt. Av 68 länder har 55 länder sedan dess vidtagit nödvändiga åtgärder för att ta itu med deras CFT / AML-svaghet och har tagits bort från listan. Källa* fatf-gafi.org
Vi har tagit många års erfarenhet av att göra vår specialisering och internationella föreningar och partnerskap perfekt för att erbjuda utmärkta tjänster och lösningar till våra kunder till de mest konkurrenskraftiga priser.
Vi skapar möjligheter för individer och företag att skaffa bättre system, skräddarsydda och skräddarsydda lösningar.
Det handlar om dig. Vi blir mer bekanta med dig, ditt företag och dina mål innan vi diskuterar potentiella alternativ eller möjligheter.
Genom vår stora erfarenhet och olika tjänster från vårt företag hjälper vi individer, familjer, företag och företag genom vår specialiserade expertis att flytta, upprätthålla, expandera och växa, vi är väl positionerade för att vägleda dig på vägen till framgång. Oavsett om du är intresserad av omlokalisering, sammanslagning och förvärv eller letar efter avlastning av dina back office-processer, söker kapital eller strategisk partner eller letar efter din nästa generations successionsplan, ekonomisk konsultation och support, eller letar efter fastighetstjänster eller immigrationsrelaterade tjänster eller utbildning utomlands eller IT-lösningar kan vi hjälpa dig i alla tjänster vi är där för att stödja
Som en individ eller ägare eller huvudman i ett oberoende företag eller företag utmanas alla inte bara med processen att hantera den dagliga verksamheten utan också i samarbete med att säkerställa framgång på kort och lång sikt för sig själva. Men när kostnaderna ökar och efterlevnadskraven skapar ännu större utmaningar kanske du får undra hur du kommer att fortsätta att överleva - för att inte säga trivas - under denna nya era är det här vi går in.
Vår steg för steg-strategi - från start till framgång
Steg 1: Identifiera behoven hos individer / familj / företag / företag.
Steg 2: Val av de bästa möjligheterna / alternativet för ett framgångsrikt uppfyllelse av mål och mål.
Steg 3: Skicka bästa alternativ för godkännande.
Steg 4: Om möjligt övervaka besök i landet, om inte redan där.
Steg 5: Studera genomförbarheten.
Steg 6: Ekonomisk och skatterådgivning, om tillämpligt.
Steg 7: Översikt och detaljerad förklaring av möjliga möjligheter.
Steg 8: Övervakning i processen.
Steg 9: Förberedelse och inlämnande till berörda myndigheter.
Steg 10: FRAMGÅNG!
Våra kunder är vår familj och vi står alltid våra klienter med empati och tålamod för att se till att de lyckas.
Våra IT-tjänster erbjuds ett brett utbud av företag av alla slag och storlekar. Vi servar följande branscher:
Banking
Affärsprocess outsourcing
Infrastruktur och konstruktion
Utbildning
Mat och dryck
Hälsovård
Tillverkning
vattenkraft
Försäkring
Information Technology
Legal Services
Resor och turism
petrokemi
Forskning & Utveckling
Financial Services
Kryptoindustri
Telekommunikationer
Jordbruksproduktion och forskning
Automobile
Vi tillhandahåller tjänster och support i nedan nämnda jurisdiktioner: |
||||
|
|
|
|
|
Upplev skillnaden.
Ta hand om dig i åtanke.